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嘉兴在线新闻网     2017-10-19 02:22:25     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

3、会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票(中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间:

现场会议召开时间:2017年4月6日(星期四)下午14:00

网络投票时间:2017年4月5日(星期三)至 2017年4月6日(星期四)

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年4月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 ;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年4月5日下午15:00至2017年4月6日下午15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区公司会议室

5、股权登记日:2017年3月28日(星期二)

6、现场会议主持人:公司董事长应雪青先生

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计13名,代表有表决权的股份总数为75,025,000股,占公司股份总数的75.0250%。其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名,代表有表决权的股份数为68,125,100股,占公司股份总数的68.1251%。

(2)通过网络投票系统投票的股东共9名,代表有表决权的股份数为6,899,900股,占公司股份总数的6.8999%。

2、中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东共计10名,代表有表决权的股份数为6,900,000股,占公司股份总数的6.8999%。其中:

(1)通过现场投票的股东1名,代表有表决权的股份数为100股,占公司股份总数的0.0001%。

(2)通过网络投票的股东9名,代表有表决权的股份数为6,899,900股,占公司股份总数的6.8999%。

3、公司董事、监事列席本次股东大会。

4、国浩律师(杭州)事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。

二、议案的审议事项和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

议案1.00《2016年度董事会工作报告》

总表决结果:同意75,018,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9912%;反对6,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东投票情况如下:

同意6,893,400股,占出席会议中小股东所持股份的99.9043%;反对6,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0088%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.00《2016年度监事会工作报告》

议案3.00《2016年度财务决算报告》

议案4.00《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》

议案5.00《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》

议案6.00《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

议案7.00《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

三、见证律师出具的法律意见

永和流体智控股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、永和流体智控股份有限公司2016年年度股东大会决议。

2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于永和流体智控股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2017年4月6日


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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